公司治理

公司內部要能夠從CSR創造價值,踏實的途徑就是由公司治理領航,立凱電堅信健全的董事會結構與運作、資訊透明化、維護股東權益、平等對待股東是公司治理的基礎。立凱電董事會下設有審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會,強化董事會公司治理及履行監督職責。

立凱電秉持誠信為企業經營之根本,努力提升公司治理架構來實踐企業永續經營責任。健全及有效率的董事會是公司治理的基礎。為協助投資人瞭解立凱電的公司治理狀況,我們在公司年報中,均已揭露「上市上櫃公司治理實務守則」的執行狀況。另設有發言人制度,並架設公司網站,作為各項訊息傳遞與溝通之管道,亦設有投資人信箱,由專責人員處理股東建議及各項問題。

立凱電公司治理組織

董事多元化政策

立凱電「公司治理實務守則」已訂定董事會之成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會之成員應普遍具備執行職務所需之必要知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1) 營運判斷能力
(2) 會計及財務分析能力
(3) 經營管理能力
(4) 危機處理能力
(5) 產業知識
(6) 國際市場觀
(7) 領導能力
(8) 決策能力

董事會成員落實多元化情形

立凱電董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3外,董事之遴選採不同專業背景或領域之專才,以及女性成員達董事席次1/3以上,以符合董事多元化之政策。

立凱電目前董事成員共有7席(含4席獨立董事),專業領域涵蓋財務或會計、法務、經營管理、產業知識及公司治理等專才,董事成員中有5席台灣籍董事、1席澳洲籍董事、1席香港籍董事;其中男性董事共4席,占全體董事成員57.14%,平均年齡49歲;女性董事共3席,占全體董事成員42.86%,平均年齡52歲,現階段立凱電董事兼任公司經理人之董事未逾董事席次1/3外;女性董事已達全體董事成員42.86%,已達目標席次1/3以上。

內部稽核

  • 立凱電內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除定期列席董事會報告外,視需要不定期向董事長、獨立董事及高階經理人報告。
  • 公司訂有內部控制制度、內部稽核制度及查核要點,並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後,擬訂次年度稽核計劃,經董事會通過後依照執行,另視營運需要進行專案稽核。稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動,除透過內稽內控的活動提供管理階層瞭解已存在或潛在議題,針對稽核發現之矯正、改善與預防均作成追踨記錄,並提交管理階層知悉改善成果。
  • 本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業,自評結果由稽核部覆核確保品質,並整合結果向董事會及高階管理者報告,以作為內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
  • 內部稽核主管及人員任免:本公司之內部稽核主管之任免、考評、薪資報酬管理辦法,由人資單位提報經薪資報酬委員會及董事會通過,另內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬則由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次,相關辦法內容已揭露於本公司公司規章專區中。

公司治理單位運作情形

本公司經108 年11 月8日董事會決議通過,任命李一靜擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。其具備於金融相關機構及公開發行公司從事股務、議事等管理工作及公司治理相關事務單位主管職務達三年以上之專業資格。

主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜及落實公司治理事務,包含訂定公司治理相關推動目標及定期追蹤、安排董事及高階主管相關公司治理進修課程等事項。

109 年度公司治理業務執行情形如下:

  • 規劃及安排董事多元化進修課程,109年度董事進修時數達18小時以上。
  • 每年執行董事會績效評估,109年度董事會績效評估結果,均達98分以上,並於110年3月提報董事會。
  • 於110年4月15日召開股東常會,並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作中、英文版開會通知、議事手冊及 議事錄。
  • 董事會開會7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後二十天內完成董事會議事錄分送各董事,並列入公司重要檔案。
  • 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各主管溝通及交流之順暢。
  • 安排獨立董事與會計師單獨舉行溝通會議。
  • 針對公司治理相關推動目標及執行情形透過CSR委員會定期檢視,並每年提報董事會。

公司治理主管持續進修:

公司治理重要獎項

2020年第七屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續七年進入前5%的外國企業。

2019年第六屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續六年進入前5%的外國企業。

2018年第五屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續五年進入前5%的外國企業。

2017年第四屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續四年進入前5%的外國企業。

2016年第三屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續三年進入前5%的外國企業。

2015年第二屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續二年進入前5%的外國企業。

2014年第一屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業。