董事會

董事會組織

立凱電現任第八屆董事會由七位具備執行職務所需之知識、技能及素養的董事所組成,其中有張聖時董事長、謝能尹董事、程志琪董事及四位獨立董事分別為沈維民、張懿云、王瑄和李鑑修。

本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策,董事會成員之組成應考量性別、年齡、國籍、文化、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等多元化面向標準;本公司目前董事會成員為不同專業背景或領域之專才,符合多元化之政策。現任董事會成員七席中:

  • 女性董事成員共三席,並有兩席為獨立董事。女性占全體董事成員42.86%,平均年齡52歲。男性占全體董事成員57.14%,平均年齡49歲。
  • 除台灣籍董事外,澳大利亞和中國香港各有一名。

其餘詳請見以下董事簡歷。

董事會職責

在張聖時董事長領導下,董事會嚴肅對待其應有的責任,依張董事長對公司治理的理念,董事會的首要責任是監督,並以誠信為企業經營之根本。其必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、無違反誠信等。為了善盡監督責任,立凱電董事會建立了各式組織與管道,例如:審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核等。
再者,董事會責任是指導經營團隊。立凱電董事會每季定期聽取經營團隊的業務報告,透過與經營階層的對話,瞭解實際運作與遭遇的問題,經營階層也必須對董事會提擬公司策略,董事會則必須評判這些策略成功的可能性,也固定檢視策略的進展,並且在必要時敦促經營團隊進行調整。
董事會的第三個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。立凱電經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益。

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂有董事會績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,且至少三年執行外部評估ㄧ次,並經董事會通過。

董事會績效評估結果

本公司於每年年度結束時進行當年度績效評估,績效評估之衡量指標含括五大面向:對公司營運之參與程度、職責認知及內部關係經營與溝通、提升董事會及功能性委員會決策品質及對目標與任務之掌握、董事會及功能性委員會組成與結構、董事及功能性委員會成員之選任、專業及持續進修、內部控制,採加權平均計分。

  • 內部績效評估
    2019年度董事會績效評估結果,均達95分以上,董事會運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2020年2月26日提報董事會。
    2020年度董事會績效評估結果,均達90分以上,董事會運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2021年3月4日提報董事會。

  • 外部績效評估
    2019年2月委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永)執行2018年外部董事會績效評估,已於2019年第二季呈董事會通過;董事會績效評估透過安永以問卷及實地訪查之評估方式,並以八大評估面向協助鑑別關鍵元素加以評估本公司董事會績效,分別包含:董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。
    根據本次董事會績效評估工作,安永認為本公司能有健康良好的董事會互動文化,為高績效董事會的基礎要素之一。在此良好的基礎之上,期望安永本次評估工作於董事成員、運作實務、風險管理及績效監督等方面所提供的觀察和建議事項,得以協助公司、董事會持之以恆的不斷優化與精進,成為公司治理及董事會績效的業界標竿。

董事簡歷

張聖時-董事長兼總經理

張董事長自本公司成立以來即擔任董事,除2009年曾短暫擔任董事長一職外,自2011年6月27日起正式擔任董事長兼總經理迄今。張董事長曾任寶成工業集團新特麗科技公司大中華區執行長及中華科技大學法學助理教授;現兼任子公司台灣立凱電能科技(股)公司、立凱亞以士能源(上海)有限公司董事長以及香港立凱電能有限公司董事等職務。

謝能尹-董事

謝能尹董事自2016年11月23日加入本公司董事會,曾任福山國際能源集團有限公司(香港聯交所股份代號639,已更名首鋼福山資源集團有限公司)董事總經理助理兼投資者關係經理;現任五龍動力有限公司執行董事兼首席執行官。

程志琪-董事

程志琪董事自2016年11月23日加入本公司董事會,現為特許公認會計師公會資深會員(ACCA)、香港會計師公會會員;現任五龍動力有限公司副總裁。

沈維民-獨立董事

沈維民教授自2011年6月27日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任私立東海大學會計系主任、副教授以及國立台中科技大學研發處研發長、教務處教務長、財政稅務系系主任;現任國立台中科技大學財政稅務系教授及兼任嘉晶電子(股)公司獨立董事、富采投資控股(股)公司獨立董事、力智電子(股)公司獨立董事等職務。

張懿云-獨立董事

張懿云教授自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任輔仁大學法律學院院長、第六屆公平交易委員會委員、經濟部智慧局著作權諮詢及審議委員會委員;現任輔仁大學財經法律學系專任教授職務。

王瑄-獨立董事

王瑄教授自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任勤業會計師事務所副領組、台灣大學會計學系兼任講師;現任元智大學管理學院專任助理教授職務。

李鑑修-獨立董事

李鑑修自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任Mandarain Brother international pty ltd. (Sydney) sales Manager(業務經理)、台灣華鈺實業總經理兼深圳華金玉貿易有限公司技術及營銷總監、博騰(廈門)塑膠顏料有限公司技術總監、蕉嶺佰霖熒光科技有限公司總裁;現任AHK Australia Pty Ltd. Chairman of the Board & Director.

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

立凱電董事之選舉採候選人提名制,所有董事候選人由提名委員會進行提名及資格審查,經董事會決議後經股東會投票選任,進而組成董事會。

立凱電遴選之董事成員考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,且每年評估董事會之運作績效,績效評估結果作為未來提名董事續任之參考依據。

董事會成員除需具備專業背景、專業技能及產業經歷外,亦應具備對公司經營規劃之專長,為強化董事行使職能之效能,於任職期間,每年安排進修課程,協助董事持續充實新知,以保持其核心價值及專業優勢與能力。

重要管理階層接班規劃

立凱電經副理級以上員工為重要管理階層,為培育重要管理階層之接班人才,以制定職務代理管理辦法,每位經副理均有職務代理人,除專業能力培訓外,每年擬訂其部門之KPI,平時並藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等能力,以提升管理階層之決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

運作情形